Lavado de activos 16 horas
Este curso presenta los principales cambios a las reglamentaciones ecuatorianas sobre lavado de activos que puede darse en el sector bancario e involucran particularmente el financiamiento de delitos como el terrorismo, así como orientaciones para la implementación de esos cambios, como por ejemplo diversas técnicas cualitativas y cuantitativas que permiten la gestión de ese tipo de riesgos
Capítulo 1: ANTECEDENTES DE LA GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL MUNDO Y EN ECUADOR
Presenta detalles de los factores que motivan el desarrollo de estrategias para prevenir, mitigar y reducir el riesgo de lavado de activos en el mundo y en ecuador, asi como de las acciones tomadas en la lucha contra este riesgo.
2hrs.
Capítulo 2: MECANISMOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR BANCARIO
Describe los principales mecanismos de lavado de activos que se presentan en el sector bancario.
2hrs.
Capítulo 3: : REFORMAS A LAS REGLAMENTACIONES ECUATORIANAS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR BANCARIO
Analiza las motivaciones a las últimas reformas introducidas a las reglamentaciones ecuatorianas para la gestión del riesgo de lavado de activos en el sector bancario.
2hrs.
Capítulo 4: EL APETITO DE RIESGO Y LA TOLERANCIA AL RIESGO BAJO EL LAVADO DE ACTIVOS
Establece las situaciones del apetito de riesgo y la tolerancia al riesgo en el contexto del riesgo de lavado de activos.
2hrs.
Capítulo 5 : ESTRATEGIAS DE GESTION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS
Describe y ejemplifica estrategias cualitativas y cuantitativas orientadas a la gestión de riesgos de lavado de activos.
8hrs.
PhD Meitner Cadena
Instructor
PhD en matemática (Paris VI, Francia), maestrías en ciencias actuariales y riesgos (UCL, Bélgica, y UCB, Francia).
Contamos con profesionales certificados en cada una de nuestras áreas de competencia. Esto nos permite brindar un servicio de calidad en cada uno de nuestros proyectos.